சென்னை / பெங்களூரு: பிரபல பழைய தங்கம் வாங்கும் நிறுவனமான ‘அட்டிகா கோல்டு கம்பெனி’ (Attica Gold Company) கிளைகள் மற்றும் அதன் உரிமையாளர்கள், இயக்குநர்களின் இல்லங்களில் வருமான வரித்துறை (IT) மற்றும் அமலாக்கத்துறை (ED) அதிகாரிகள் அதிரடிச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள 19-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்தச் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
சோதனையின் பின்னணி & முக்கிய விவரங்கள்:
- வரி ஏய்ப்பு மற்றும் பணமோசடி புகார்: அட்டிகா கோல்டு நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பழைய தங்க நகைகளை வாங்கி, கணக்கில் காட்டாமல் உருக்கி விற்றதாகவும், பினாமிப் பெயர்களில் முறைகேடாகப் பரிவர்த்தனை செய்ததாகவும் எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- ரூ.100 கோடிக்கு மேல் ஜிஎஸ்டி ஏய்ப்பு: முன்னதாக, சட்டவிரோதமாகப் பழைய தங்கத்தை உருக்கி விற்று ₹100 கோடிக்கும் அதிகமாக ஜிஎஸ்டி (GST) வரியை ஏய்த்த வழக்கில் இந்நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
- ஆவணங்கள் பறிமுதல்: தற்போது நடைபெற்று வரும் சோதனையில் நிறுவனத்தின் முக்கியப் கணக்கு வழக்கைப் பராமரிக்கும் மின்னணு சாதனங்கள், கணக்கு புத்தகங்கள் மற்றும் ரொக்கப் பணங்களை அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டின் சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் உள்ள அட்டிகா கோல்டு கிளைகளிலும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
