இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தங்க ஏற்றுமதி மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான ‘ராஜேஷ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்’ (Rajesh Exports) மற்றும் அதன் நிர்வாகத் தலைவர் ராஜேஷ் மேத்தா (Rajesh Mehta) ஆகியோர் மீது இந்தியப் பங்குகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (SEBI) கடுமையான இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
யார் இந்த ராஜேஷ் மேத்தா?
பெங்களூருவில் பிறந்து வளர்ந்த ராஜேஷ் மேத்தா, ஒரு சாதாரண ஜெயின் வணிகக் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர். மிகக் குறுகிய காலத்தில் இந்தியாவின் முன்னணி தங்க சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியதால், இவரது வளர்ச்சி இந்திய கார்ப்பரேட் உலகில் ஒரு ‘வெற்றிக் கதையாக’ (Classic Success Story) பார்க்கப்பட்டது. கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டில், உலகின் மிகப்பெரிய தங்க சுத்திகரிப்பு நிலையமான சுவிட்சர்லாந்தின் ‘வால்காம்பி’ (Valcambi) நிறுவனத்தை 400 மில்லியன் டாலருக்குக் கைப்பற்றி உலகையே வியக்க வைத்தார்.
செபி (SEBI) சுமத்தியுள்ள முக்கியக் குற்றச்சாட்டுகள்:
- ரூ. 15.15 லட்சம் கோடி வருவாய் முறைகேடு: நிதி ஆண்டுகள் 2021 முதல் 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில், நிறுவனம் தனது கணக்கு வழக்குகளில் சுமார் ரூ. 15.15 லட்சம் கோடி வருவாயை மிகைப்படுத்திக் காட்டியுள்ளதாக செபி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது நிறுவனத்தின் மொத்த ஒருங்கிணைந்த வருவாயில் 99.8% ஆகும்.
- போலி வருவாய் கணக்குகள்: நிறுவனத்தின் வெளிநாட்டு துணை நிறுவனங்கள் காட்டிய வருவாயில் 97% முதல் 99% வரையிலான தொகையைச் சுதந்திரமான தணிக்கை மூலம் உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை என செபி தெரிவித்துள்ளது.
- தகவல் மறைப்பு மற்றும் ஒத்துழையாமை: ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தங்கச் சுரங்கத்தில் முதலீடு செய்ததாகப் போலித் தகவல் தந்தது, வெளிநாட்டு துணை நிறுவனங்களின் கணக்கு விவரங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள மறுத்தது மற்றும் விசாரணைக்குச் சரியாக ஒத்துழைக்காதது போன்ற புகார்கள் அடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- பங்குச் சந்தை தடை: இந்த விசாரணை முடியும் வரை ராஜேஷ் மேத்தா பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், நிறுவனத்தின் கணக்குப் புத்தகங்களை மீண்டும் முழுமையான தடயவியல் தணிக்கைக்கு (Forensic Audit) உட்படுத்த செபி உத்தரவிட்டுள்ளது.
