சென்னை:
திண்டுக்கல் மற்றும் கோவை பகுதிகளில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு வழக்குத் தொடர்பாக, அமலாக்கத் துறை (ED) அதிகாரிகள் சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் 16 இடங்களில் அதிரடி சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
முக்கிய அம்சங்கள்:
- 16 இடங்களில் சோதனை: கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு வழக்கின் தொடர்ச்சியாகவும், அதன் பணப் பரிமாற்றங்கள் (Money Laundering) குறித்த சந்தேகங்களின் அடிப்படையிலும் கோவை, சென்னை மற்றும் பல முக்கிய மாவட்டங்களில் உள்ள தொடர்புடைய நபர்களின் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது.
- பணப் பரிமாற்ற விசாரணை: தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய நிதி ஆதாரங்கள் மற்றும் ஹவாலா பரிமாற்றங்கள் குறித்துத் திரட்டப்பட்ட ரகசியத் தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்படுவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
முக்கிய நோக்கங்கள் மற்றும் தாக்கம்:
- பயங்கரவாத நிதிப் பரிமாற்றம்: இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளுக்கு எங்கிருந்து நிதி உதவி கிடைத்தது, அதன் பின்னணியில் உள்ள சர்வதேச அல்லது உள்நாட்டுத் தொடர்புகள் என்ன என்பது குறித்து அமலாக்கத் துறை தீவிரமாக விசாரித்து வருகிறது.
- பாதுகாப்பு மற்றும் அதிர்ச்சி: முக்கிய வழக்குகளில் அமலாக்கத் துறை சோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், இதுதொடர்பான அடுத்தடுத்த கைது நடவடிக்கைகள் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
